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光力科技:2016年年度股东大会决议公告

来源:网络整理| 发布时间:2018-07-12 12:02 | 作者:admin

  证券代码: 300480 股权证券约分: 光迷信与技术 公报号: 2017-032

   郑州光迷信与技术兴趣有限公司

   2016 伙伴每一年的大会公报

   公司和董事会的各种的身体部位都抵押权了我的真实容量。、精确、使结合成为整体,无张开

  假记载、给错误的劝告性的申报或伟大忽略。

   特殊准时的:

   (1)伙伴大会心不在焉新的扩大某人的权力。、修正、被拒绝或被抛弃的人或事物手势的养护;

   (二)前伙伴MEE决心心不在焉变异;

   (三)伙伴大会采取现场开票相结合的方法。;

   一、相识邀集

   1、相识布告:公报方法

   2、相识召集工夫:

   (1)现场相识工夫: 2017 年 4 月 18 星期二(午后) 2:00

   (2)广播网开票工夫: 2017 年 4 月 17 周一(午后) 15:00-2017 年 4 月 18星期二(午后) 15:00。

   经过,深圳证券交易税网上开票的详细工夫: 2017 年 4月 18 日午前 9:30-11:30,午后 13:00-15:00;Shenz经过广播网开票体系开票的详细工夫: 2017 年 4 月 17 午后 15:00-2017 年 4 月 18 午后 在15:00的无论哪独身工夫。

   3、施工场地会场:郑州高新区长春路 10 号公司 310 相识室

   4、相识方法:伙伴大会采取现场投得到选票与NE相结合的方法。

   5、相识邀集人:董事会

   6、相识主持人:董事会主席赵通宇医疗

   7、召集伙伴大会、邀集和投得到选票顺序契合公司条例。、股票上市的公司伙伴

  公司大会管理和公司管理、正常化包装的章程和章程。

   二、相识列席养护

   总伙伴(代理人)在这次伙伴大会上开票。 19 人,代表兴趣 121,248,401股,有投得到选票权的公司的兴趣总金额 。经过:与现场相识的伙伴(代理人) 16 人,代表兴趣 121,233,648 股,公司懂得开票权的整个命运注定。 ;参加广播网开票的伙伴总金额 3 人、代表兴趣 14,753 股,公司懂得开票权的整个命运注定。%。

   公司董事的偏微商、监事、年长的理事列席了相识。,现在称Beijing天元(深圳)法度公司牟桂林专门律师、黄和娄专门律师列席了相识。。

   三、对手势的投得到选票

   伙伴会经过现场评议随球手势,详细开票养护列举如下:

   1、评议与采取 《发生着的公司 2016 董事会年度加工语句账单

   详细开票坐果:一致 121,248,401 股,列席相识的各种的伙伴持股鱼鳞为100% ;反 0 股,分享列席相识的各种的伙伴的兴趣 % ;弃权 0 股,分享列席相识的各种的伙伴的兴趣 %。

   经过,中小伙伴投得到选票:一致 9,608,703 股,中小型伙伴掌握兴趣的记述 100% ;反 0 股,中小型伙伴掌握兴趣的记述 % ;弃权 0股,中小型伙伴掌握兴趣的记述 %。

   孤独董事在伙伴大会上独立做了一任务。 2016 年度述职音色。

   2、评议与采取 《发生着的公司 2016 账单中西部及东部各州的县议会年度音色

   详细开票坐果:一致 121,248,401 股,列席相识的各种的伙伴持股鱼鳞为100% ;反 0 股,分享列席相识的各种的伙伴的兴趣 % ;弃权 0 股,分享列席相识的各种的伙伴的兴趣 %。

   经过,中小伙伴投得到选票:一致 9,608,703 股,中小型伙伴掌握兴趣的记述 100% ;反 0 股,中小型伙伴掌握兴趣的记述 % ;弃权 0股,中小型伙伴掌握兴趣的记述 %。

   3、评议与采取 《发生着的公司 2016 账单年度财务音色

   详细开票坐果:一致 121,238,801 股,分享列席相识的各种的伙伴的兴趣99. 9921 % ;反 9,600 股,分享列席相识的各种的伙伴的兴趣 79%;弃权 0股,分享列席相识的各种的伙伴的兴趣 %。

   经过,中小伙伴投得到选票:一致 9,599,103 股,中小型伙伴掌握兴趣的记述 % ;反 9,600 股,中小型伙伴掌握兴趣的记述 ;弃权 0 股,中小型伙伴掌握兴趣的记述 %。

   4、评议与采取 《发生着的公司 2016 年度音色和摘要

   详细开票坐果:一致 121,248,401 股,列席相识的各种的伙伴持股鱼鳞为100% ;反 0 股,分享列席相识的各种的伙伴的兴趣 % ;弃权 0 股,分享列席相识的各种的伙伴的兴趣 %。

   经过,中小伙伴投得到选票:一致 9,608,703 股,中小型伙伴掌握兴趣的记述 100% ;反 0 股,中小型伙伴掌握兴趣的记述 % ;弃权 0股,中小型伙伴掌握兴趣的记述 %。

   5、评议与采取 《发生着的公司 2016 年度利润分派以图表画出账单

   董事会指的是的利润分派编程序:结束 2016 年 12 月 31 日本本钱总金额 184,810,000 股为基数,每个人伙伴 10 分享现钞分派金 元(含税),送红股 0 股权证券(含税),扩大某人的权力本钱累积基金 0 股。 停留的年度分派未分派利润。

   相识以为:上述的利润分派编程序契合实际养护。。

   详细开票坐果:一致 121,238,801 股,分享列席相识的各种的伙伴的兴趣 % ;反 9,600 股,分享列席相识的各种的伙伴的兴趣 79%;弃权 0股,分享列席相识的各种的伙伴的兴趣 %。

   经过,中小伙伴投得到选票:一致 9,599,103 股,中小型伙伴掌握兴趣的记述 % ;反 9,600 股,中小型伙伴掌握兴趣的记述 ;弃权 0 股,中小型伙伴掌握兴趣的记述 %。

   6、评议与采取 《发生着的公司 2016 发生着的筹集和应用资产的特殊音色的搬家

   详细开票坐果:一致 121,238,801 股,分享列席相识的各种的伙伴的兴趣 % ;反 9,600 股,分享列席相识的各种的伙伴的兴趣 79%;弃权 0股,分享列席相识的各种的伙伴的兴趣 %。

   经过,中小伙伴投得到选票:一致 9,599,103 股,中小型伙伴掌握兴趣的记述 % ;反 9,600 股,中小型伙伴掌握兴趣的记述 ;弃权 0 股,中小型伙伴掌握兴趣的记述 %。

   7、评议与采取 论公司的董事和监事 2017 年度薪酬以图表画出的账单

   关系伙伴赵通宇、李子清、李钰夏、朱瑞红、孙建华开票反这项法案,投得到选票所持兴趣数为96。,053,013股未入会无效得到选票总金额。

   投得到选票坐果:一致 25,185,788 股,非关系伙伴与伙伴代理人的投得到选票权 ;反 0 股,非关系伙伴与伙伴代理人的投得到选票权 %;弃权 9,600 股,非关系伙伴与伙伴代理人的投得到选票权 。

   经过,中小出资者的开票坐果:一致 9,599,103 股,使从事非关系小伙伴和伙伴的投得到选票权 %;反 0 股,使从事非关系小伙伴和伙伴的投得到选票权 %;弃权 9,600 股,使从事非关系小伙伴和伙伴的投得到选票权 。8、评议与采取《发生着的董事会换届神的选择暨第三届董事会董事攻读学位者举起的手势》

   (1)电子政务第三届董事会非孤独董事

   ( 1 赵通宇被选为公司B的第三位孤独董事

   投得到选票坐果:一致 121,233,654 股,分享列席相识的各种的伙伴的兴趣 ;经过,中小伙伴投得到选票:一致 9,593,956 股,中小型伙伴掌握兴趣的记述 。

   赵通宇被选为公司B的第三位孤独董事。

   (2)神的选择李子清为公司第三届董事会非孤独董事

   投得到选票坐果:一致 121,233,654 股,分享列席相识的各种的伙伴的兴趣 ;经过,中小伙伴投得到选票:一致 9,593,956 股,中小型伙伴掌握兴趣的记述 。

   李子清被选为公司第三届董事会非孤独董事

   (3)神的选择李钰夏为公司第三届董事会非孤独董事

   投得到选票坐果:一致 121, 233,654 股,分享列席相识的各种的伙伴的兴趣 ;经过,中小伙伴投得到选票:一致 9,593,956 股,中小型伙伴掌握兴趣的记述 。

   李钰夏被选为公司第三届董事会非孤独董事

   (4)神的选择孙建华为公司BOA的第三位孤独董事

   投得到选票坐果:一致 121,233,654 股,分享列席相识的各种的伙伴的兴趣 ;经过,中小伙伴投得到选票:一致 9,593,956 股,中小型伙伴掌握兴趣的记述 。

   孙建华被选为公司B的第三位孤独董事。

   (二)康帕克牌计算机第三届董事会孤独董事

   ( 1 戴维兹取自父名被选为第三届董事会孤独董事

   投得到选票坐果:一致 121,233,654 股,分享列席相识的各种的伙伴的兴趣 ;经过,中小伙伴投得到选票:一致 9,593,956 股,中小型伙伴掌握兴趣的记述 。

   戴维兹取自父名被选为第三届董事会孤独董事

   (2)神的选择uedbet为公司第三届董事会孤独董事

   投得到选票坐果:一致 121,233,654 股,分享列席相识的各种的伙伴的兴趣 ;经过,中小伙伴投得到选票:一致 9,593,956 股,中小型伙伴掌握兴趣的记述 。

   uedbet被选为公司第三届董事会孤独董事

   (3)蒋永被选第三届董事会孤独董事

   投得到选票坐果:一致 121,233,654 股,分享列席相识的各种的伙伴的兴趣 ;经过,中小伙伴投得到选票:一致 9,593,956 股,中小型伙伴掌握兴趣的记述 。

   蒋永被选为第三届董事会孤独董事

   9、评议与采取《发生着的公司中西部及东部各州的县议会换届神的选择的手势》

   ( 1 朱瑞红被选为非顾问代表监事

   投得到选票坐果:一致 121,233,654 股,分享列席相识的各种的伙伴的兴趣 ;经过,中小伙伴投得到选票:一致 9,593,956 股,中小型伙伴掌握兴趣的记述 。

   朱瑞红被选为第五任非任务人员代表管理者

   (2)神的选择范俊玲为非职工代表管理者;

   投得到选票坐果:一致 121,233,654 股,分享列席相识的各种的伙伴的兴趣 ;经过,中小伙伴投得到选票:一致 9,593,956 股,中小型伙伴掌握兴趣的记述 。

   范俊玲被选为第五任非任务人员代表管理者

   比照《公司管理》章程,公司的第三个中西部及东部各州的县议会是朱瑞红,独身非任务人员的代表。、范钧灵,赵帅俊,独身由STAF选出的职员代表管理者。

   三、专门律师发行物的法度看书

   现在称Beijing市天元(深圳)专门黑色豪门企业任命专门律师对这次伙伴大会现场相识举行了见证人并发行物法度看以为:公司召集伙伴大会和召集顺序、与相识的任务人员和邀集人的资历和投得到选票顺序、开票坐果,契合法度、法规、股票上市的公司伙伴大会章程》及《公司管理》的有关章程。

   四、备查包装

   1 .《郑州光迷信与技术兴趣有限公司 2016 年度伙伴大会决心;

   2。现在称Beijing天元 (深圳) 专门黑色豪门企业发生着的郑州光迷信与技术兴趣有限公司 2016每一年度伙伴大会的法度看》。

   本公报。

  郑州光迷信与技术兴趣有限公司

   董事会

   2017 年 4 月 18 日

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