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顾地科技股份有限公司公告(系列)

来源:网络整理| 发布时间:2018-11-01 18:12 | 作者:admin

提供免费入场券法典:002694 提供免费入场券缩写:古迪技术数:【2016-032】

顾地科技备有有限公司

另外的十八届董事会另外的次国会公报

公司和董事会的各种的会员都保障了我的真实满足。、精确、使完满,无虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或专攻落下。

一、董事会国会

顾地科技备有有限公司(以下缩写"公司")另外的届董事会另外的十八次国会写信通告于2016年3月31日以专人服务业、工具、描绘和电子邮件发送出去。,国会于2016年4月6日以现场使化合工具国会的方法集合。公司副董事长Zhang Zhenguo掌管这次国会。,国会应由9位董事列席。,现实列席9位董事。董事会的集合的人群契合参与法度和规则。、标准化提出申请和规则的参与规则。

二、董事会国会的考虑

1、考虑并经过了在附近的由舆论决定主席的变化

公认后果:9票同意,反0票,弃权0票。

在另外的十八届董事会另外的次国会上,任教员,公司的任期与公司的另外的届董事会相划一。。

环境请参阅奇纳河提供免费入场券日报。、提供免费入场券时报与巨潮信息网 在附近的由舆论决定董事会主席的公报(公报号)。: 2016-033)。

2、考虑并经过特殊委任状会员的变化

公认后果:9票同意,反0票,弃权0票。

董事会考虑,另外的板公司的董事会会员该当衔接。:

(1)补选代表长任永明教员。、赵怀亮教员,孤独董事,是另外的博的会员。,与前战术委任状会员王占杰教员,代表长任永明教员是集合的人群人。;

(2)补选孤独董事袁蓉丽举止文雅且有教养的女子。、孤独董事赵怀亮教员、迪尔二板董事会主席徐欣华教员,与审计委任状前会员Zhang Zhenguo教员一齐,孤独董事袁蓉丽举止文雅且有教养的女子是集合的人群人。;

(3)补选孤独董事袁蓉丽举止文雅且有教养的女子。、孤独董事赵怀亮教员、任永明教员,首席执行官二板董事,孤独董事赵怀亮教员是集合的人群人。;

(4)补选孤独董事袁蓉丽举止文雅且有教养的女子。、孤独董事赵怀亮教员、新竹教员是该公司的另外的届董事会会员。,孤独董事袁蓉丽举止文雅且有教养的女子是集合的人群人。。

专业委任状会员的任期是划一的。。

三、备查提出申请

1、另外的十八届董事会另外的次国会成功实现的事;

2、深圳提供免费入场券交易所命令的另外提出申请。

本公报。

科技备有有限董事会

2016年4月6日

提供免费入场券法典:002694 提供免费入场券缩写:古迪技术数:【2016-033】

顾地科技备有有限公司

在附近的由舆论决定董事会主席的公报

公司和董事会的各种的会员都保障了我的真实满足。、精确、使完满,无虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或专攻落下。

顾地科技备有有限公司(以下缩写"公司")于2016年4月6日集合了另外的届董事会另外的十八次国会,国会考虑并经过了在附近的由舆论决定主席的变化。。任永明教员(简历)是董事会主席。,公司的任期与公司的另外的届董事会相划一。。

依据公司规则的第八日条规则,董事长是公司的法定代理人。。董事会认可公司经纪层操控因公司董事长更动需公司操控的工商业等机关更动归还经登记借出的东西互相牵连日常的。

本公报。

科技备有有限董事会

2016年4月6日

附:任永明教员的简历

任永明,男,生于1983年4月,中共党员,本科学历。在职的山西盛农凯德置地董事长。。路肩金中永成粮油贸易有限公司行政主管,晋中玉利粮油贸易有限公司副行政主管,晋中金良农艺打开有限公司董事长。。

任永明教员无掌握该公司的备有。,任永晴教员,公司的现实把持人。,山西盛农凯德置地董事长,掌握公司备有5%在上文中的另外配偶、公司另外董事、监事、高层执行的暗中无互相牵连性。,三年来,奇纳河证监会等互相牵连机关无,不存在《公司条例》和《深圳提供免费入场券交易所中小盘股票上市的公司投机运作显示》第条所规则的不充分路肩董事的保持健康。

提供免费入场券法典:002694 提供免费入场券缩写:古迪技术数:【2016-034】

顾地科技备有有限公司

董事会第十七次国会另外的次国会公报

公司全部会员和中西部及东部各州的县议会确保了真实的当权者。、精确、使完满,无虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或专攻落下。

一、国会集合的人群

顾地科技备有有限公司(以下缩写"公司")另外的届中西部及东部各州的县议会第十七次国会通告于2016年3月31日已经过专人服务业、工具、描绘和电子邮件发送出去。,国会于2016年4月6日在公司国会室进行。。全部监事推举朱奇立教员掌管这次国会,国会由3位监事列席。,现实致力于3个监事。。中西部及东部各州的县议会的集合的人群契合参与法度法规。、标准化提出申请和规则的参与规则。

二、国会考虑

1、考虑并经过了在附近的由舆论决定主席的变化

公认后果:3票同意、反0票、弃权0票。

公司另外的届中西部及东部各州的县议会由舆论决定朱奇立教员(简历附后)为公司另外的届中西部及东部各州的县议会主席,任期与美国的另外的中西部及东部各州的县议会相划一。。

三、备查提出申请

1、公司另外的届中西部及东部各州的县议会第十七次国会;

2、深圳提供免费入场券交易所命令的另外提出申请。

本公报。

古迪科技备有有限公司中西部及东部各州的县议会

2016年4月6日

附:朱奇立教员简历

朱奇立,男,生于1956年7月,硕士学位。前空中勤务四个迅速的学术界锻炼队技工。,郓城盐化局四厂大臣、厂子努力服务合同行政主管四名、工会问询处代表长、副秘书之职兼党支部工会主席、学习室代表长、问询处副代表长,备有有限公司营销部主管、副行政主管兼董事会大臣,四川同庆南丰洗濯用品有限公司董事长。。

短暂拜访眼前,朱奇立教员未掌握本实用,公司的重大利益配偶、现实把持人、持股系数超越5%股的配偶和另外董事、监事、高层执行的暗中无互相牵连性。,三年来,奇纳河证监会等互相牵连机关无,不存在《公司条例》和《深圳提供免费入场券交易所中小盘股票上市的公司投机运作显示》第条所规则的不充分路肩监事的保持健康。

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